Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 19.05.2023; место проведения общего собрания акционеров эмитента - 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1; время проведения общего собрания акционеров эмитента – неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (99.9999 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка СОЮЗ (АО);
2.5.2. Распределение прибыли и убытков Банка СОЮЗ (АО) по результатам отчетного года;
2.5.3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО);
2.5.4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО); установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
2.5.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО);
2.5.6. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
2.5.7. Утверждение аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО);
2.5.8. Принятие решения об участии Банка СОЮЗ (АО) в ассоциациях;
2.5.9. Принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.5.10. Изменение наименования Банка СОЮЗ (АО);
2.5.11. Внесение изменений в Устав Банка СОЮЗ (АО) (Банка).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 1):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 397 538
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Банка СОЮЗ (АО) за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка СОЮЗ (АО) за 2022 год.
2.6.2. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 2):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 6 710
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 058
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:
Финансовый результат за 2022 год, отраженный как прибыль за отчетный период в Отчете о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807), составляет 443 039 790 (четыреста сорок три миллиона тридцать девять тысяч семьсот девяносто) рублей 27 копеек.
Убыток от отрицательной переоценки, накопленной с даты приобретения долевых ценных бумаг и до даты их продажи, приходящейся на реализованные в 2022 году долевые ценные бумаги, отнесенной на счета по учету непокрытого убытка, составляет 4 729 631,59 (четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 59 копеек.
Часть прибыли в размере 4 729 631,59 (четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 59 копеек, полученной за 2022 год, направить на погашение убытка.
Оставшуюся часть прибыли в размере 438 310 158,68 (четыреста тридцать восемь миллионов триста десять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 68 копеек, полученной за 2022 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.6.3. Результаты голосования (вопрос повестки дня №3):
1. Первый кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
2. Второй кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
3. Третий кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
4. Четвертый кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
5. Пятый кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
6. Шестой кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
7. Седьмой кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
Против всех – 0.
Воздержался по всем – 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в Наблюдательный совет Банка СОЮЗ (АО) следующих лиц:
? ___________________________;
? ___________________________;
? ___________________________;
? ___________________________;
? ___________________________;
? ___________________________;
? ___________________________.
2.6.4. Результаты голосования (вопрос повестки дня №4):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 393 480
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 4 058
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:
Прекратившим свою деятельность, а также вновь избранным членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО), не выплачивать.
2.6.5. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 5):
1. Комаров Николай Николаевич
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Манойло Надежда Андреевна
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Седова Мария Владимировна
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка СОЮЗ (АО) на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО) следующих лиц:
1. Комаров Николай Николаевич
2. Манойло Надежда Андреевна
3. Седова Мария Владимировна
2.6.6. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 6):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 393 480
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 4058
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6:
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.6.7. Результаты голосования (вопрос повестки дня №7 (первая часть формулировки решения, поставленного на голосование)):
1. Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 4 058
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 770
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» -770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 770
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 7 (вторая часть формулировки решения, поставленного на голосование)):
1. Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 390 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить в качестве аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО), подтверждающей достоверность отчетности Банка СОЮЗ (АО),
- подготовленной в соответствии с Российскими стандартами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286);
- подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431)
2.6.8. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 8 (п. 8.1. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 388 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 058
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8, п. 8.1.:
Банку СОЮЗ (АО) выйти из Национальной финансовой ассоциации.
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 8 (п. 8.2. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 392 828
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8, п. 8.2.:
Банку СОЮЗ (АО) вступить в Национальную ассоциацию участников фондового рынка на правах члена данной ассоциации.
2.6.9. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 9 (п.9.1. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 397 538
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 9, п.9.1:
Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО) включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок с ________________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением), являются ___________, ___________, __________ (занимают должности в органах управления стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 9 (п. 9.2. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 204 945 204
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 9, п. 9.2:
Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО) включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок c ________________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением), являются:
? _____________, ___________, _______ (занимают должности в органах управления стороны сделок),
? СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок с ________________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением), являются:
? _________, __________, __________ (занимают должности в органах управления стороны сделок),
? ______________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением) (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.6.10. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 10):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 397 538
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 10:
Изменить наименование Банка СОЮЗ (акционерное общество) на следующее:
? полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Ингосстрах Банк.
? сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО Ингосстрах Банк.
? полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company Ingosstrakh Bank.
? сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC Ingosstrakh Bank.
2.6.11. Результаты голосования (вопросу повестки дня № 11):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 397 538
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 11:
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка.
Предоставить Председателю Правления Банка ___________________________ полномочия на подписание Изменений № 1, вносимых в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации данных Изменений, иных необходимых документов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 22.05.2023 № 88.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и развития сети Юридического департамента
А.Н. Говорова
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2023 г. М.П.